Банки дадут «амнистию» клиентам

Более 15 тысяч банковских клиентов исключены из числа подозрительных.

Портал Credits сообщает, что после многочисленных жалоб бизнеса на заморозку расчетных счетов в связи с подозрением в отмывании денег в прошлом году появилась возможность реабилитации. С момента существования процедуры сами банки подтвердили благонадежность более полутора десятков тысяч своих клиентов. Еще часть клиентов реабилитирована специальной комиссией Центробанка.

По сообщению регулятора, комиссия в 45% случаев встает на сторону бизнесменов. Поэтому, даже если банк принял решение не в пользу клиента, он все равно может быть оправдан, если подаст заявку в межведомственную комиссию. Списки подозрительных клиентов формируются с 2017 года, но сколько клиентов банков попало в эти списки, не сообщается. Ранее Credits писал, что Центробанк ужесточит антиотмывочные меры.

Let’s block ads! (Why?)

Источник

Загрузка...