Юрист объяснил, почему могут заблокировать банковский счет

Подозрительные транзакции могут быть причиной блокировки банковского счета, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Они выявляются специально разработанными алгоритмами в соответствии с требованиями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России), пояснил специалист агентству «Прайм».

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — объяснил эксперт.

Кроме того, в банке обратят внимание на неправдоподобно крупные переводы в сочетании с низким уровнем доходов. В этом случае могут запросить объяснения ситуации. Частые переводы и снятие наличных чаще одного раза в сутки тоже вызовут вопросы.

Читайте iReactor в Яндексе

Let’s block ads! (Why?)

Источник

Читайте также: Новости России Украины и мира.